Ликвидирован крупный "конвертцентр", обналичивавший более 1 млрд. грн. в год

03.04.2015 · 12:40 · Просмотров - 408

В незаконной схеме отмывания доходов принимали участие сотрудники Государственной фискальной службы. Проведены 25 обысков, арестованы 155 счетов фирм и фиктивных предприятий в 32-х банках

Сотрудники Министерства внутренних дел Украины ликвидировали конвертационный центр с годовым оборотом более 1 млрд грн, сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 3 апреля. В состав конвертцентра входили 7 членов преступной группы из Киева, Донецкой и Львовской областей. Схему конвертцентра покрывали сотрудники Государственной фискальной службы, пишет Зеркало недели.

"Задокументирована противоправная деятельность преступной группы, 7 участников которой в период 2014-2015 годов осуществляли преступную деятельность, связанную с незаконной конвертацией безналичных средств в наличность, незаконным формированием налогового кредита по НДС, присвоением и растратой бюджетных средств, последующей легализацией денежных средств, полученных преступным путем на территории Украины", - сообщает пресс-служба МВД Украины.

Объем проведенных незаконных финансовых операций по счетам вовлеченных в схему предприятий составляет около 1 млрд грн в год по предварительным данным МВД.

МВД провело санкционированных 25 обысков офисных и складских помещениях, транспортных средствах фигурантов, местах их проживания в Киеве, Киевской, Донецкой и Львовской областях. Одновременно следственные действия проводились также и в помещениях 5 структурных подразделений ГФС в столице и Донецкой области.

В ходе обысков обнаружено и изъято почти 4 млн грн неучтенной наличности, 15 печатей предприятий, черновая бухгалтерия, 37 единиц компьютерной техники. По решению суда на 155 счетов фиктивных предприятий в 32 банковских учреждениях наложен арест.

В своей деятельности злоумышленники использовали подконтрольные предприятия, осуществляющие импорт и оптово-розничную торговлю импортными товарами, а также специально созданные фиктивные предприятия. Кроме этого, злоумышленники регистрировали фиктивные предприятия на подставных лиц, завербованных в оккупированном Донбассе.

Главным следственным управлением МВД Украины открыто уголовное производство по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.



Читайте далее

Новости за сегодня

Статьи