Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой разоблачили механизм многомиллионной нелегальной конвертации денег с участием одного из чиновников Кировоградской дирекции Укрпочты. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Правоохранители установили, что менеджмент киевской коммерческой структуры по сговору с чиновником зарегистрировал несколько десятков фиктивных физических лиц-предпринимателей. В дальнейшем бизнесмены осуществляли ежедневные небольшие денежные переводы на их адрес, якобы в качестве оплаты за полученные ИТ-услуги.
Организованный должностным лицом Укрпочты механизм позволял конвертировать мелкими суммами до 100 тысяч гривень в день, не привлекая внимания контролирующих органов.
По предварительным оценкам, по этой схеме было "отмыто" почти 22 миллиона гривень.
Во время обысков в служебном кабинете чиновника сотрудники спецслужбы изъяли документацию и черновые записи, подтверждающие организацию финансовой махинации.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 УК. Продолжается досудебное расследование.
