На тендер от ПАО "Хмельницкоблэнерго" по закупке 95 тонн масел стоимостью 1,35 млн. грн. подали предложения ООО "Индустрия масел", ООО "Стенойл", ООО "Азов Хаус" и ООО "Торговый дом Агринол". Расследование относительно участия двух последних фирм в тендере антимонопольщики начали после акцепта предложения "Стенойлу", которому энергетики позже заключили договор поставки.
Свои выводы о согласовании предприятий "Азов Хаус" и "ТД Агринол" об участии в тендере местное отделение АМКУ аргументировало одинаковыми ошибками, оформлением и форматированием документов предложений торгов обеих фирм; запросы на получение справок в Бердянской ОГНИ об отсутствии задолженности по налогам и сборам и в Единый госреестра предприятий относительно которых возбуждено производство по делу о банкротстве фирмы подали с одинаковым текстом и оформлением, ответы госучреждений получении одним лицом Тищенко А.И.; даже справки о деятельности, которые должны были составляться в произвольной форме, обе фирмы подали с похожим формулировкой, последовательностью и содержанием текста, "ТД Агринол" и "Азов Хаус" также используют один и тот же номер факса - (06153) 60-545. Кроме того, одним из владельцев обеих фирм на время расследования было ЧАО "КУА " Славутич-Инвест".
На основании вышесказанного АМКУ оштрафовало "ТД Агринол" и "Азов Хаус" на 68 тыс. грн. каждую, о чем и сообщил фирмы. И последние не оплачивая штраф попытались обжаловать решение через суд. В свою очередь, Хмельницкое отделение АМКУ обратилось в суд со встречным иском о взыскании штрафа.
Учитывая аргументы антимонопольщиков, Хозяйственный суд Хмельницкой области в феврале полностью признал их правоту, отказал в удовлетворении иска ООО "ТД Агринол" и ООО "Азов Хаус", удовлетворив соответствующие встречные иски о взыскании 68 тыс. грн. штрафа.
В настоящее время владельцами ООО "Торговый дом Агринол" является Юрий и Руслан Пономарев - племянники влиятельного бердянского предпринимателя и народного депутата (Партия регионов) Александра Пономарева, а также Михаил Какушадзе, Игорь Добыча, Сергей Валентиров.
ООО "Азов Хаус" принадлежит Игорю Усу, ЧАО "КУА "Славутич-Инвест" и ООО "Рейвен". Последнее сейчас зарегистрировано на Дмитрия Вакала, Елену и Игоря Добычу. В свое время в составе учредителей "Рейвену", как и "ТД Агринол", числился непосредственно нынешний нардеп Александр Пономарев.
ЧАО "КУА "Славутич-Инвест", упомянутое в судебном решении как совладелец "ТД Агринол" переоформило свою долю после решения АМКУ на Сергея Валентирова.
За последние шесть лет ООО "Торговый дом Агринол" получило госзаказов на сумму 571,16 млн. грн.
