За даними слідства, підозрюваний після окупації військами РФ міста Бердянськ Запорізької області, перебуваючи на підконтрольній Україні території, у змові з іншими особами організував ведення на території тимчасового окупованого м. Бердянськ господарської діяльності щодо обміну валют.
У змові з незаконною окупаційною владою у травні 2022 року він зареєстрував декілька суб’єктів підприємницької діяльності, отримав відповідні ліцензії та організував роботу пунктів обміну валют.
Перебуваючи на підконтрольній Україні території, підозрюваний керував їх діяльністю, надавав вказівки співучасникам, отримував прибуток, організовував передачу грошових коштів незаконним органам влади за сприяння у здійсненні такої діяльності.
Також він організовував виведення отриманих грошових коштів на територію, підконтрольну Україні.
За результатами вжитих заходів підозрюваного затримано у м. Львів.
Наразі за клопотанням прокурора підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СВУП в метрополітені ГУ Нацполіції у м. Києві за оперативного супроводу ДЗНД СБУ.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
