За попередніми даними слідства, нелегальне переміщення іноземців за кордон організував керівник місцевої компанії, яка займається науково-промисловими дослідженнями в Азово-Чорноморському басейні. Для реалізації нелегального переправлення він використав підроблені документи, які дозволяли вийти у море для нібито проведення наукових робіт. Також у пакеті «документів» були неправдиві відомості про представників екіпажу судна, серед яких знаходилось троє іноземців.
У межах кримінального провадження за:
- ч. 1 ст. 366 (видача завідомо неправдивого офіційного документа, вчиненого службовою особою),
- ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене щодо кількох осіб службовою особою з використанням свого службового становища),
- ч. 1 ст. 388 (відчуження майна, на яке накладено арешт, здійснене особою, якій це майно ввірено) Кримінального кодексу України зловмиснику повідомлено про підозру.
Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.
Викриття зловмисника проводилось спільно зі слідчими Бердянського райвідділу поліції Головного управління Національної поліції у Запорізькій області за процесуального керівництва Бердянської окружної прокуратури Запорізької області.
