Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Ивано-Франковской области ряд фиктивных туристических агентств, через которые конвертировались в наличные международные валютные переводы. Об этом сообщает ЛИГА.Новости со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Организатором конвертационного центра стал житель Донецкой области, который по имеющейся информации на сегодня проживает в Москве. В апреле-мае 2015 года он зарегистрировал на подставных лиц три туристических фирмы, на счета которых поступали значительные суммы средств из США, Канады и Австралии. Затем деньги перечислялись злоумышленниками на другие банковские счета и переводились в наличные", - говорится в сообщении.
Сотрудники спецслужбы совместно с Госфинмониторингом арестовали на счетах фиктивных турагентств валюту в эквиваленте миллиона гривень и заблокировали перевод из-за границы вдвое большую сумму.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия по установлению конечных получателей наличности, в том числе проверяется возможность использования этих средств для финансирования террористических организаций ДНР/ЛНР.
СБУ разоблачила конвертационный центр на базе фиктивных турфирм
Статті
- Швейне обладнання Juki: особли...
- Стакани з купольною кришкою: н...
- Антицелюлітний масаж: секрет к...
- Як вибрати велосипед в інтерне...
- Як обрати ванну
- Як вибрати мотоблок – недороги...
- Як EDI автоматизує документооб...
- Ринок газу в Європі та Україні...
- Сео-оптимізація від фахівців
- Вибір матеріалу для крівлі буд...
- MacBook — особливості ноутбукі...
- Важливість освоєння стандартни...
- Розповідаємо про сучасний рекр...
- Знищення бліх у Харкові
- Важливість вибору високоякісни...
- Інновації в фільтрації води та...
- Ідеальне педикюрне крісло: виб...
- Ідеальний манікюрний стіл: ком...
- Як обрати і купити якісну авто...