СБУ разоблачила конвертационный центр на базе фиктивных турфирм
Проверяется возможность использования этих средств для финансирования террористических организаций ДНР/ЛНР
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Ивано-Франковской области ряд фиктивных туристических агентств, через которые конвертировались в наличные международные валютные переводы. Об этом сообщает ЛИГА.Новости со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Организатором конвертационного центра стал житель Донецкой области, который по имеющейся информации на сегодня проживает в Москве. В апреле-мае 2015 года он зарегистрировал на подставных лиц три туристических фирмы, на счета которых поступали значительные суммы средств из США, Канады и Австралии. Затем деньги перечислялись злоумышленниками на другие банковские счета и переводились в наличные", - говорится в сообщении.
Сотрудники спецслужбы совместно с Госфинмониторингом арестовали на счетах фиктивных турагентств валюту в эквиваленте миллиона гривень и заблокировали перевод из-за границы вдвое большую сумму.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия по установлению конечных получателей наличности, в том числе проверяется возможность использования этих средств для финансирования террористических организаций ДНР/ЛНР.
- 7+ преимуществ применения верт...
- Чемпионат мира 2022: изменения...
- Покупка комбикорма в Бердянске
- 3pl оператор - ваш надежный по...
- Современные бензопилы. Особенн...
- Швейная машинка Бернина для ра...
- Оренда виділеного віртуального...
- Основные отличия газобетона от...
- Экскурс по авторазборкам – как...
- Еда на дом: быстро, вкусно, до...
- Что такое геолокация в Инстагр...
- Городской рюкзак: как выбрать ...
- Правила оформления медицинског...
- Sео-тексты для медицины — в че...
- Сельскохозяйственная техника и...
- Ювелирные украшения - прекрасн...
- Отличия между колунами и топор...
- Только отборное питание: доста...
- На что обратить внимание при в...